lunes 23/5/22
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La Policía Nacional ha detenido en Almería a cinco personas presuntamente relacionadas con una red de muleros, encargados de blanquear el dinero procedente de actividades ilícitas, transfiriéndolo de cuenta en cuenta bancaria para dificultar su investigación, tras una denuncia presentada en la comisaría del Distrito Sur en A Coruña.

Según ha explicado la Comisaría en una nota, la operación 'Rescalvo' se inició el 9 de noviembre después de que una empresa asentada en Galicia denunciara ser víctima de una estafa en la que un supuesto proveedor de la misma le requería el pago de una factura.

La gerencia de la empresa manifestó haber recibido varios correos electrónicos en los cuales solamente cambiaba una letra de la dirección de mail, no percatándose por lo tanto de la suplantación, por lo que hizo el pago efectivo de una factura por importe de 44.576,44 euros.

Abono de la cantidad adeudada

A los pocos días de realizar el pago, el proveedor real reclamó el abono de la cantidad adeudada, lo que permitió comprobar que la cuenta donde se ingresó el dinero pertenecía a personas desconocidas. Los autores de los hechos actuaron de manera coordinada y valiéndose del presunto anonimato que otorga la red para cometer el hecho delictivo.

El avance de la investigación pudo acreditar como el titular de la cuenta destino de la transferencia retiró en efectivo 10.000 euros, y transfirió a otras cuatro cuentas el restante. Una vez recibido el efectivo en estas segundas cuentas, sus titulares seguían transfiriendo el mismo a otras de idéntica titularidad o de terceros, buscando con ello alimentar la red grupal dedicada a distraer el efectivo defraudado, dificultando con ello la investigación policial y judicial.

Los investigadores identificaron a los supuestos "muleros", quienes realizaron los ingresos y transferencias, residentes todos ellos en la localidad de Roquetas de Mar, en Almería. La extracción de parte del efectivo se había realizado también en cajeros ubicados en esa localidad.

La Comisaría Provincial de Almería procedió el pasado día 28 de abril a la detención de cinco de los implicados en los hechos, acusados de un delito de blanqueo de capitales. La investigación sigue abierta a la espera de nuevas detenciones.

Pillados blanqueando capitales en Almería tras una denuncia presentada en A Coruña