jueves. 09.02.2023

Fraude de 6,5 millones contra la Seguridad Social: hay detenidos en Almería y Sevilla

Todo apunta a un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6.576.558,31 euros y a una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros
Fraude de 6,5 millones contra la Seguridad Social. Hay detenidos en Almería y Sevilla
Fraude de 6,5 millones contra la Seguridad Social. Hay detenidos en Almería y Sevilla

Tremendo fraude contra la Seguridad Social descubierto en España, concretamente de 6,5 millones. Se hacían pasar por una empresa de seguridad privada pero han sido descubiertos en una operación que se ha saldado hasta con 23 detenciones, algunas de ellas en Almería y Sevilla.

La información a la que ha tenido acceso este medio confirma que la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que, mediante una empresa de seguridad privada, se dedicaba presuntamente al blanqueo de capitales y que habría defraudado más de seis millones y medio de euros a la Seguridad Social, una operación que se ha saldado de momento con 23 arrestados en las provincias de Barcelona, Almería y Sevilla.

Policías nacionales se han encargado de la investigación
Policías nacionales se han encargado de la investigación

Todo apunta a un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6.576.558,31 euros y a una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros. Así, la presunta actividad fraudulenta se realizaba desde una empresa de seguridad privada que llegó a dejar de pagar a los trabajadores y cedía de forma ilegal sus servicios y facturación a otra compañía.

Incautaciones tras las detenciones en Almería y Sevilla

  • 127.195 euros
  • 1.225 dólares americanos en efectivo
  • Siete vehículos
  • Tres pistolas
  • Una carabina de perdigones
  • Gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales
  • Munición para arma corta

Asimismo, se ha constatado la participación de 26 personas y por ahora se ha detenido a 23 en Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Sevilla capital, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río.

Todo comenzó a raíz de una denuncia contra una empresa de seguridad privada que no pagaba las nóminas a 600 trabajadores desde diciembre de 2021 pero que, sin embargo, cobraba la facturación de sus clientes y traspasaba clientes y contratos a otras empresas, con el objetivo de descapitalizar a la aludida mercantil.

Los nuevos propietarios dejaron de pagar, incluidas las nóminas de los empleados, y estarían cediendo de forma ilegal sus servicios y su facturación a otra empresa de seguridad, administrada por el citado prestamista a través de un testaferro.

Delitos económicos

Con una jerarquía potente, la organización investigada se dedicaba al blanqueo de los beneficios obtenidos y de capitales procedentes del tráfico de drogas de, al menos, otros dos grupos a los que prestaban sus servicios.

Asimismo simulaban transacciones comerciales entre sociedades vinculadas, justificando así entradas y salidas de fondos de sus cuentas bancarias por un importe, entre los años 2016 y 2021, superior a los 27 millones de euros según han confirmado las propias autoridades.

El grupo tenía una extensa red de colaboradores y una estructura societaria con más de 80 sociedades y 30 testaferros, a través de la que simulaba transacciones comerciales que le permitían mover el dinero en el circuito legal y obtener la titularidad de unos 70 inmuebles y coches muy valiosos.

100 agentes en la operación

Por otra parte, los agentes confirmaron la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, apropiación indebida y cohecho, por los anteriores gestores de la empresa y en connivencia  con el cabecilla del grupo.

Igualmente se ha procedido al bloqueo de 169 cuentas bancarias (39 de personas físicas y 130 de sociedades), en las que hasta el momento se han encontrado más de 300.000 euros. También se han realizado anotaciones preventivas de embargo de 67 bienes inmuebles, en una investigación que sigue abierta.

Finalmente, hay que añadir que en los registros han participado un centenar de agentes y se han efectuado tanto en casas particulares como en despachos y empresas, donde se ha intervenido material electrónico y otros enseres.

Fraude de 6,5 millones contra la Seguridad Social: hay detenidos en Almería y Sevilla