Nuevo y duro golpe contra un entramado dedicado a actividades delictivas. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que actuaba en todo el territorio nacional, con la detención de 19 personas en la provincia de Cádiz, especializado en realizar estafas informáticas suplantando entidades bancarias. Por el momento han sido localizadas 85 víctimas a las que han causado un perjuicio económico de casi un millón de euros en menos de un año.
La investigación comenzó en octubre de 2024 después de recibir diferentes denuncias de personas que aseguraban haber sido víctimas de una estafa informática por suplantación de su entidad bancaria. En esta ocasión no se trababa de una campaña indiscriminada contra gran parte de la población, sino que los estafadores contaban con datos concretos de una misma entidad bancaria, tales como números de cuentas o DNI.
De esta manera, a través de aplicaciones informáticas específicas, realizaban un envío masivo de un primer SMS alertando de un acceso indebido a través de un terminal ajeno en la banca online de los clientes. Además, este mensaje incorporaba un enlace con una URL parecida a la original. Cuando la potencial víctima pinchaba en el enlace, les redirigía a una página web que suplantaba a la oficial, solicitando a las víctimas las claves de acceso.
19 detenidos en una operación policial en Cádiz
A partir de ese instante, los responsables tenían conocimiento de esta maniobra a través de un panel de control, según ha explicado la Policía, que ha indicado que era entonces cuando realizaban una llamada telefónica suplantando el número legítimo de la entidad, identificándose como agentes anti fraude de las entidades bancarias, donde seguían un guión establecido con el que conseguían sus objetivos.
Tras contactar con las víctimas, reforzaban el engaño con el envío de un segundo SMS con los datos del falso gestor que supuestamente se les había asignado para solventar la incidencia. Una vez se habían ganado su confianza, les facilitaban las directrices para que, sin demora y sin cortar la llamada, ayudarles a cancelar las supuestas transferencias o cargos fraudulentos. Y asimismo conseguían que las víctimas realizaran transferencias bancarias, ingresos en cajeros, operaciones de criptomonedas e incluso la contratación de préstamos. Una vez habían obtenido el capital, los fondos salían de las cuentas de origen, transformándose en dinero en efectivo mediante extracciones en cajeros o traspasos a direcciones de criptomonedas.
El pasado mes de junio agentes de la Policía Nacional procedieron a realizar tres entradas y registro en la provincia de Cádiz, en los que se intervinieron:
- 11 teléfonos móviles
- Cuatro ordenadores
- 32.000 euros
- 0,25 criptomoneda ETH
- Una escopeta de perdigones
- Dos pistolas de gas
- Un machete
- Una defensa extensible
- Un hacha
- Una navaja
Finalmente, hay que añadir que además, se encontraron 20 DNI, la mayoría sustraídos en discotecas de Madrid y que habían sido adquiridos en el mercado negro para la contratación de servicios necesarios para sus actividades ilícitas. Por todo ello resultaron detenidas 19 personas, todos en la provincia de Cádiz, como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil y amenazas. La Autoridad Judicial deberá determinar ahora su futuro inmediato.
