Nueva caso de estafa a a una en Andalucía. En esta ocasión ha tenido lugar en la provincia de Córdoba, donde cuatro personas se han apropiado indebidamente de hasta 200.000 euros de una empresa. Desde las autoridades se sigue insistiendo en extremar las precauciones para evitar estas actuaciones ilícitas.
La información a la que ha tenido acceso El MIRA concluye que el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Unidad Orgánica de la Guardia Civil de Córdoba ha investigado a cuatro personas y a dos sociedades mercantiles como presuntos autores de un delito de estafa por un valor de unos 200.000 euros aproximadamente.
Todo arrancó en el mes de julio de este año, cuando el Edite tuvo conocimiento de una denuncia formulada en Montoro, donde una empresa denunciaba que había recibido varios correos de un proveedor que cambiaba la domiciliación de pago.
Estafa 200.000 euros a una empresa de Córdoba
Una vez puestas en marcha las pesquisas se pudo comprobar que la empresa ya había abonado 200.000 euros y que los presuntos estafadores para hacerse con el dinero habían remitido varios correos a la empresa, para simular que el proveedor había cambiado la domiciliación del pago.
Seguidamente. y gracias al trabajo de los agentes, se logró bloquear la cuenta bancaria a la que inicialmente había sido transferida la cantidad reclamada, logrando recuperar 140.000 euros de los 200.000 transferidos en un primer momento.
Después de meses de trabajo se ha conseguido llegar a los presuntos autores de este hecho delictivo, cuatro personas y dos sociedades mercantiles, que han sido investigadas por los siguientes delitos:
- Estafa
- Falsedad documental
- Usurpación de estado civil
- Blanqueo de capitales
- Descubrimiento y revelación de secretos
Precisiones de la Guardia Civil
La Guardia Civil precisa que este tipo de estafas telemáticas consiste en la obtención y falsificación de documentación mercantil, generalmente facturas, extraídas a través de la entrada en los servidores de los dominios de las empresas o a través de correos 'phising' enviados a las empresas implicadas, para posteriormente hacerse pasar --ante los proveedores de estas empresas-- como el emisor de correos corporativos, que comunican el cambio de cuenta bancaria habitual para el cobro de determinadas facturas.
Es por ello que se recomienda, para evitar este tipo de estafas, comprobar la procedencia de los correos electrónicos habituales con los que se mantiene contacto empresarial, para poder detectar direcciones de correo electrónicos con nomenclatura similar o suplantados, especialmente cuando se notifica cualquier tipo de modificación.
Finalmente, hay que añadir que en caso de ser víctima de uno de estos delitos, se aconseja presentar denuncia por los hechos ocurridos lo más rápidamente posible, para que los investigadores puedan solicitar el bloqueo y recuperar el dinero.
