Se le conoce como el método de la 'maleta boliviana' y ha venido proliferando en los últimos tiempos en Granada. La eficaz acción de las autoridades ha permitido poner fin a esta actividad que se venía desarrollando también en otras provincias de España.
La información a la que ha tenido acceso este periódico corrobora que la Guardia Civil ha desmantelado una organización que operaba a nivel pluriprovincial perfectamente coordinada desde distintos puntos de la geografía nacional, en concreto Granada, Madrid, Vizcaya, Barcelona, y Albacete, con una estructura completamente organizada en cuanto a funciones a realizar y especializada en estafas mediante el método de la 'maleta boliviana', una forma de estafa que se ha venido detectando en los últimos tiempos.
De esta manera, agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de Delitos Tecnológicos y a los equipos 1 y 5, pertenecientes todos ellos a la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, han logrado en el marco de la 'Operación Airsac', desmantelar esta organización criminal formada por 16 personas.
El método de la 'maleta boliviana' en Granada
Todo comenzó cuando se recibió una denuncia de una mujer a la que la organización llegó a estafar con este método más de 40.000 euros a través de diferentes transferencias y envíos de dinero mediante 'Bizum'.
El avance de la investigación permitió conocer que se estaban produciendo hechos similares en otros municipios de la Comunidad de Madrid, sospechando los investigadores que detrás de ello pudiera estar una organización criminal perfectamente jerarquizada y especializada en este tipo de estafas.
Hay que aclarar que el origen de la estafa comienza con la recepción de una serie de mensajes de texto en el teléfono de la víctima en el que los estafadores se hacen pasar por un familiar o amigo de la víctima en apuros en el extranjero y con maletas inmovilizadas en aeropuertos. A partir de este momento solicitan envíos de dinero para desbloquear los equipajes por transferencias bancarias o envíos de 'Bizum' a cuentas y números de teléfono y una vez que el dinero estaba en poder de la organización se realizaban reintegros en efectivo en cajeros automáticos o bien hacían transferencias bancarias a otros componentes para dificultar el rastreo en el seguimiento del dinero.
175.000 euros a nueve víctimas
A este respecto, para lograr saber la información de personas que se encontraban de viaje, la organización utilizaba la ingeniería social y el rastreo de redes sociales, además utilizaban virus que les permitían monitorizar conversaciones. Y mientras una parte se dedica a contactar con las potenciales víctimas, otra se dedicaba a suministrar medios financieros y su posterior traspaso y conversión y una tercera era la encargada de gestionar los beneficios.
De momento han estafado más de 175.000 euros a nueve víctimas, sin que los investigadores descarten que haya más afectados. Por todo ello, se procedió a la detención de las 16 personas que la componían, ocho hombres y ocho mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 45 años de edad, de nacionalidades boliviana, ecuatoriana, dominicana y española y a quienes por estos hechos se les imputan los delitos de:
- Organización criminal
- Estafa continuada
- Blanqueo de capitales
Finalmente, hay que añadir que los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó ingreso en prisión para los cabecillas y retirada de pasaporte para el resto tras comprobarse su implicación en estas actividades ilícitas.
