Golpe importante en Sevilla a una organización que promovía la estafas a empresas y autónomos. La operación de las autoridades se ha saldado con un total de 2 millones de euros defraudados a empresas y un total de siete detenidos.
De esta manera, agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Sevilla a siete personas e investigado a otras tres por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada a estafar a empresas y autónomos mediante el método 'man in the middle'.
La actividad delictiva se basa en la interceptación por parte de los ciberdelincuentes de las comunicaciones electrónicas entre proveedores y clientes con la finalidad de acceder a la documentación que estos intercambian.
Pago de la facturas
Tras conseguir las facturas simulan ser el proveedor para reclamar al cliente el importe adeudado, si bien indican que el pago de la factura debe efectuarse en una cuenta bancaria distinta de la habitual. Cuando el dinero es ingresado en la cuenta fraudulenta, de inmediato, es transferido a segundas y terceras cuentas.
Todo arrancó cuando una conocida cadena de perfumerías con tiendas en todo el territorio nacional, denunció una estafa de casi 200.000 euros mediante este delito. Tras "múltiples y complejas" investigaciones, la Policía Nacional consiguió identificar a los autores de los hechos, vinculándolos con "numerosas estafas" realizadas con el mismo modus operandi en España y Europa. Siete personas han sido detenidas y están siendo investigadas otras tres a las que se les imputan varios delitos
- Pertenencia a organización criminal
- Estafa
- Falsedad documental
- Acceso ilegal informático
- Blanqueo de capitales
Asimismo se han practicado cuatro entradas y registros de domicilios en las localidades de Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, así como en Los Molares. Además se ha intervenido material de informática, un ordenador, ocho teléfonos móviles, documentación y 2.000 euros en efectivo.
La investigación, que aún continúa abierta, ha pasado por diferentes fases, la última de ellas finalizó el pasado mes de junio, estimando los investigadores, que la organización criminal ha defraudado a diferentes empresas y negocios la cantidad de alrededor de 2.000.000 euros.
Advertencias policiales
Desde la Policía se advierte que debe darse especial importancia a las medidas de seguridad informática de la empresa, mediante el uso de antivirus, la continua actualización de software de los equipos informáticos y protegiendo la red wifi con contraseñas seguras. Por otro lado, se recomienda advertir al personal de la empresa, en especial al área que se encarga de la contabilidad, de las estafas que pueden producirse para que se mantengan en continua alerta.
