sábado 28/5/22

Una banda estafa en Sevilla 5 millones blanqueando capitales

Por blanqueo de capitales figuran como investigadas tres personas y se ha imputado a una sociedad con la que la trama ocultaba los beneficios derivados de la actividad delictiva
Una banda estafa en Sevilla 5 millones blanqueando capitales
Una banda estafa en Sevilla 5 millones blanqueando capitales

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal dedicada al fraude fiscal y al blanqueo de capitales mediante la introducción en España de bebidas alcohólicas procedentes de Holanda y Portugal, en la que han resultado detenidas nueve personas, entre ellas el líder de la organización delictiva, sobre el que la autoridad judicial ha acordado prisión provisional.

Por blanqueo de capitales figuran como investigadas tres personas y se ha imputado a una sociedad con la que la trama ocultaba los beneficios derivados de la actividad delictiva, según informan en un comunicado conjunto.

Varias personas han sido detenidas acusadas de blanqueo de capitales
Varias personas han sido detenidas acusadas de blanqueo de capitales

Los responsables de la trama utilizaban toda una red de sociedades pantalla y testaferros para ocultar su propia responsabilidad en las transacciones realizadas y en el posterior impago del IVA correspondiente, y también se servían de este esquema de personas y empresas interpuestas para la adquisición de un importante patrimonio inmobiliario y una gran flota de vehículos con los beneficios obtenidos de la actividad ilícita,

Inicio de la investigación

La investigación arrancó a finales del año 2020, cuando funcionarios del área de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía contactaron con agentes del Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla para comunicarles la posible existencia de una organización criminal asentada en la capital hispalense, que estaría realizando un fraude millonario a la Hacienda Pública.

En en año 2021, agentes de la Guardia Civil, junto con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cádiz, iniciaron la operación --denominada 'Tajada'-- para investigar a esta organización, compuesta por un entramado de personas y empresas que se dedicaban al fraude en el IVA y al blanqueo de capitales, todo ello a partir de la introducción en España de bebidas alcohólicas con origen en Portugal y Holanda.

Una vez obtenidos los primeros indicios de esta actividad delictiva, y ya judicializada la investigación, la autoridad judicial solicitó el auxilio del personal de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía.

Entramado de empresas

Fruto de las pesquisas policiales se pudo demostrar la creación de un entramado de empresas en cuya cúpula existía una persona con antecedentes por delito fiscal. Estas sociedades eran proveedores y clientes unas de otras, y declaraban compras y ventas intracomunitarias de bebidas alcohólicas cuyo destino era el mercado interior de España.

Estas personas físicas y jurídicas se valían de un circuito de facturación falsa entre las sociedades con el fin de no realizar el pago del IVA, causando un perjuicio a la Hacienda Pública estimado por los Inspectores de la Agencia Tributaria en más de cinco millones de euros.

Durante la investigación se comprobó cómo las empresas eran utilizadas para mover el dinero de unas cuentas a otras. Se manejaban grandes sumas de dinero en efectivo por medio de talones al portador que eran cobrados por la misma persona --concretamente, 79 talones en efectivo que sumaron un importe de más de un millón de euros--, que también realizó una veintena de imposiciones de dinero en efectivo con un valor de más de 350.000 euros.

Modus operandi

La intensa labor de análisis realizada permitió a los investigadores detectar cómo actuaba el entramado societario. La organización generaba artificialmente una transmisión y recepción mutua de fondos entre las empresas que debían declarar e ingresar el IVA de las transacciones --sociedades que eran administradas por personas sin recursos-- y las empresas pantalla, constituidas por la organización para evitar la identificación de los cabecillas.

Con ese objetivo de ocultación se realizaba un trasvase mutuo inmediato de fondos entre las sociedades mercantiles y sus proveedores, y por un importe similar o ligeramente superior. Por tanto, una práctica que carecía de toda lógica desde un punto de vista comercial.

En este sentido, en julio de 2021 se llevó a cabo la explotación parcial de la operación 'Tajada', acordando el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla la ejecución de nueve Entradas y Registros en las localidades de Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra.

En la explotación de la operación se logró intervenir más de 12.000 botellas de bebidas alcohólicas en un depósito fiscal (almacén con determinados beneficios en materia tributaria y aduanera) de la localidad de Badajoz. La trama había adquirido las bebidas en Portugal y pretendía su introducción en el circuito comercial al objeto de cometer el fraude fiscal.

Bloqueo de cuentas corrientes

También se acordó el bloqueo más de 132 cuentas corrientes y productos financieros titularizados por el total de sociedades que conformaban la trama delictiva, confirmada por nueve sociedades limitadas. El saldo total bloqueado asciende a más de 158.000 euros, a lo que se añaden otros 20.000 euros en efectivo incautados en los registros domiciliarios.

Igualmente, la autoridad judicial ha decretado la no disposición de varios inmuebles, así como de bienes muebles puestos a nombre de una sociedad mercantil del sector inmobiliario constituida exclusivamente por la organización para blanquear los beneficios obtenidos del fraude fiscal.

Con la desarticulación de esta trama delictiva se ha conseguido frenar la distorsión que se produce en el mercado, derivada de la venta de bebidas alcohólicas a un precio inferior al ofertado por las empresas lícitas competidoras, concluye el comunicado.

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