Acaban con una trama que obtenía fondos europeos de forma fraudulenta. Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación denominada 'Federico', han detenido en la provincia de Málaga a cuatro personas; supuestos integrantes de una trama criminal. Estaba dedicada al fraude mediante la elaboración de facturas para la posterior obtención de subvenciones públicas procedentes de los fondos Feder Interconnecta de la Unión Europea.
Dichas ayudas vendrían a beneficiar a empresas dedicadas a diferentes proyectos de I+D, pudiendo alcanzar la cuantía del fraude detectado a 1.200.000 euros. Todo según han informado desde la Comisaría provincial en un comunicado. La estructura mercantil investigada estaba formada por cinco empresas; la principal con sede social en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga.
El origen de los hechos se asienta en el momento en que el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) detecta un posible fraude, entorno a la facturación y documentación aportada por varias empresas a fin de justificar los fondos obtenidos desde la Unión Europea para la realización de proyectos tecnológicos.
Investigación sobre el posible delito
Una vez puestos estos extremos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Málaga, se instó a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Comisaría Provincial de Málaga para que inicie una investigación sobre el posible ilícito.
Los agentes, especialistas del grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, tras las averiguaciones practicadas, han conseguido acreditar la presunta existencia de una estructura empresarial. Estaba formada por cinco sociedades.
Cuatro de las mercantiles se harían cargo de suministrar a la principal empresa --titular y beneficiaria de las subvenciones investigadas-- el material que supuestamente utilizarían para la realización del proyecto. La facturación de dicho material se realizaría de manera ficticia; en muchos casos incrementando el valor de los materiales hasta un 700 por ciento, para justificar los fondos obtenidos ante el CDTI.
Otra de las actuaciones realizadas por los agentes habría determinado que la empresa beneficiaria de las ayudas europeas, estaba participada en más de un 90 por ciento por las mercantiles suministradoras. Con ello, los beneficios obtenidos de las citadas ayudas se reportaban desde la beneficiaria al resto del entramado mercantil.
