Nueva acción contra el contrabando de tabaco en Andalucía, en esta ocasión ha tenido lugar en Sevilla donde hasta un total de cinco personas han sido detenidas, mientras se ha abierto un proceso de investigación contra otras cuatro.
La información a la que ha tenido acceso El MIRA revela que funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil han procedido a la desarticulación de una organización de carácter familiar dedicada al contrabando de picadura de tabaco que era enviado desde diferentes puntos de la provincia de Sevilla a toda España a través de empresas de paquetería. Hay cuatro detenido y cinco investigados.
Por otra parte, han sido aprehendidos 1.210 kilos de picadura de tabaco y 250 cajetillas sin precintas fiscales y se han intervenido dos vehículos y diverso material informático en el transcurso de la referida operación de las autoridades.
Distribución de tabaco de contrabando en Sevilla
Todo arrancó cuando se detectó una partida de picadura de tabaco con destino a diferentes puntos de España y origen en Écija, que era enviada mediante empresas de paquetería. La organización adquiría la hoja de tabaco y procedía a su picado y manipulación, sin ningún control higiénico sanitario, en lugares que carecían de instalaciones adecuadas.
Una vez picado, el tabaco se envasaba al vacío en bolsas termo-selladas de diferentes tamaños, entre uno y 25 kilos dependiendo del pedido, que se remitían en cajas y se cobraban contra reembolso. Posteriormente, se logró identificar a los principales responsables y localizar las ubicaciones de almacenaje y preparación de la paquetería para su envío.
El grupo criminal simulaba falsas actividades comerciales, aparentando enviar ropa y otros productos, contando con testaferros como falsos autónomos.
Operativo policial
Así, el pasado día 15 de noviembre se llevó a cabo un operativo policial, que culminó con tres registros en la localidad de Écija. Se aprehendieron 1.210 kilos de picadura de tabaco, ya envasada y empaquetada, lista para ser distribuida por todo el territorio nacional, cuyo precio de mercado ascendería a unos 193.000 euros y se intervinieron dos vehículos utilizados.
Es por ello que se procedió a la declaración como investigados de cuatro personas más. Adicionalmente, como resultado de las investigaciones realizadas se observó que los presuntos implicados contaban con ingresos en cuentas corrientes y cobros por cheque por un importe superior al medio millón de euros, todo ello vinculado con los envíos realizados.
En las diferentes cuentas bancarias de tres de los presuntos implicados, dos de ellos supuestos testaferros y otro que era titular de una de las empresas, se han constatado movimientos de más de tres millones de euros entre 2019 y 2021.
Finalmente, hay que añadir que tanto a las personas detenidas como las investigadas se les acusa de la comisión de supuestos delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, han sido puestas a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla que ahora deberá tomar una decisión.
