Las estafas continúan estando a la orden del día en nuestra sociedad actual. La última de ellas ha sido descubierta en Córdoba y ha sido destapada gracias a una operación que ha tardado en culminar varios meses.
En este sentido, hay que señalar que el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha desarticulado dos grupos delictivos dedicados a estafas 'piramidales o Ponzi', de modo que se han investigado un total de ocho personas, tres sociedades mercantiles y dos personas jurídicas según la información a la que ha tenido acceso este medio.
La denominada Operación 'Fidentia' se inició con ocasión de una denuncia interpuesta en dependencias de la Guardia Civil de la capital el 2 de febrero de 2022. El denunciante afirmó haber sido estafado por valor de 69.000 euros al haber realizado inversiones que se acabaron convirtiendo en una estafa.
Inversiones con alta rentabilidad
De esta manera una empresa, a través de las redes sociales, ofrecía inversiones con alta rentabilidad. El denunciante facilitó el acceso a su ordenador y teléfono móvil para la instalación de una aplicación de la empresa, con la que podría seguir las inversiones y sus "ganancias" online.
Los delincuentes controlaban de forma remota los dispositivos del denunciante, de tal modo que se iban produciendo movimientos de sus cuentas corrientes a otras cuentas del extranjero. En el desarrollo de la investigación, se descubrió que todo el dinero que salía de las cuentas del denunciante era íntegramente derivado a compra de criptomonedas --'Bitcoin'--.
Así, el Equipo de Investigación Tecnológica ha realizado solicitudes internacionales de investigación a Suiza, Estonia y Portugal y ha permitido el esclarecimiento e investigación de tres personas físicas, responsables del engaño y dos personas jurídicas, utilizadas para la comisión de los delitos de:
- Estafa
- Descubrimiento y revelación de secretos
- Usurpación de estado civil
- Blanqueo de capitales
Otra operación
Por otra parte, la denominada Operación 'Épora' se inició el día 9 de marzo con ocasión de una denuncia presentada en dependencias del Cuerpo en Montoro (Córdoba), en la que el denunciante afirmaba haber sido estafado por valor de aproximadamente 249.000 euros por inversiones fraudulentas.
El denunciante fue a través de conversaciones de 'WhatsApp' con una persona que afirmaba ser asesora financiera, con números obtenidos a través de publicidad en la red. Este tipo de delitos son los denominados 'Estafas Ponzi o piramidales', en las que "los nuevos 'socios' pagan con sus inversiones a los 'asociados' anteriores.
Alta rentabilidad
La Guardia Civil ha aclarado que "para el engaño se utiliza como reclamo operaciones de altísima rentabilidad, seguras y con un alto porcentaje de beneficios para aquellos 'socios' que consigan atraer a otros nuevos".
Durante la fase de la explotación de esta operación, se han investigado a cinco personas físicas y tres sociedades mercantiles.
Finalmente, hay que añadir que durante el año 2021, el Edite de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba ha realizado siete operaciones con 23 investigados por delitos relacionados con el uso de medios tecnológicos.
