Siete personas de una misma familia de Cádiz ha sido detenida por la Guardia Civil como presuntos blanqueadores de 3,4 millones de euros procedentes del narcotráfico. Las detenciones se han producido en el marco de la operación AVUS, además, se ha decretado el embargo de 13 bienes inmuebles y ocho vehículos a motor, así como el bloqueo y embargo de 17 productos bancarios.
La operación ha sido desarrollada por los investigadores del Grupo de Blanqueo de Capitales del OCON-SUR y sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de La Línea bajo la tutela de la Fiscalía Especial Antidrogas de la Audiencia de Algeciras (Cádiz).
En la operación de Cádiz, según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado, se han conseguido reconstruir operativas de lavado de dinero por valor de 3,4 millones de euros y se ha decretado el embargo de 13 bienes inmuebles y ocho vehículos a motor, así como el bloqueo y embargo de 17 productos bancarios.
La operación se inició en 2019
Las autoridades han indicado que la operación se inició en 2019, cuando los agentes tuvieron sospechas de que un conocido lugarteniente del clan de 'los Castañas' podría haber blanqueado una importante suma de capital procedente del narcotráfico.
Tras una larga investigación, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que uno de los investigados, conocido como 'Garrapi', usaba presuntamente a parientes muy próximos para poder lavar los abundantes beneficios obtenidos por su vinculación con el narcotráfico.
Entre los familiares a los que se estaba investigando y que, según la Guardia Civil, 'Garrapi' "se habría aprovechado de sus lazos de sangre y ellos, al mejorar sosteniblemente su nivel de vida, se encontraban sus abuelos, padres, sus hermanos y cuñados, así como su pareja".
Bienes fuera del alcance de sus capacidades de rentas legales
La Guardia Civil ha explicado que los miembros del clan adquirían supuestamente bienes muebles a su nombre "fuera del alcance de sus capacidades de rentas legales, utilizando en la mayoría de sus operaciones financieras una importante cantidad de dinero en efectivo". Para ello, afirma que empleaban remesas de dinero "bajo la apariencia supuestos premios de lotería".
Otra forma que supuestamente utilizaban para lavar el dinero era mediante la construcción de viviendas de lujo, de nueva creación, previa adquisición de parcelas o demoliendo viviendas antiguas y reconstruyéndolas nuevas, "con las mejores calidades posibles". En la adquisición de viviendas y en las obras habrían blanqueado dos millones de euros.
Igualmente, los inmuebles estaban construidos y amueblados "con primeras calidades y marcas de gama alta", siendo también a destacar la cantidad de ropa y complementos de moda adquiridos en boutiques de marcas de lujo ubicadas en la Costa de Sol, abonando estos productos con dinero en efectivo.
Viviendas y coches de lujo
Del mismo modo, la Guardia Civil ha señalado que entre 2012 y 2018, la organización habría adquirido 26 vehículos, algunos de alta gama, valorados en 440.000 euros.
Además, las propiedades que habían sido puestas a nombre de sus abuelos eran presuntamente traspasadas mediante herencias y títulos de testamentos bajo apariencia lícita, a su nieto, "instituido como heredero de todos sus bienes, derechos y acciones por encima de otros herederos por ley". La Guardia Civil ha manifestado que también usaban las donaciones para "encubrir el dominio real de una adquisición".
COBRARON OCHO PREMIOS DE LA LOTERÍA Y DE VARIOS CUPONES
La Guardia Civil ha apuntado que otra parte del dinero que utilizaba el clan para las adquisiciones lo hacía mediante premios de lotería. En solo un año a esta familia le tocó ocho veces el premio de Lotería Nacional y varios cupones de la ONCE, alcanzando la cantidad cobrada 444.000 euros.
Asimismo, ha indicado que la organización utilizaba testaferros para abrir cuentas en entidades bancarias en las que se realizaban pequeños ingresos, Destaca que estos ingresos no eran compatibles con los ingresos por rendimiento de trabajo o actividades económicas lícitas, "ya que en las cuentas había un total de 400.000 euros".
